برچسب: پولشویی

بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATF

بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATFاعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و...

چرا پاناما بهشت پول‌شویی دنیاست؟

چرا پاناما بهشت پول‌شویی دنیاست؟شهرت این منطقه به «کانال» است؛ کانالی که دو اقیانوس را به هم وصل می‌کند، زمینی که کانال ارتباطی دو قاره...