بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATF
بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATFاعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و...
چرا پاناما بهشت پولشویی دنیاست؟
چرا پاناما بهشت پولشویی دنیاست؟شهرت این منطقه به «کانال» است؛ کانالی که دو اقیانوس را به هم وصل میکند، زمینی که کانال ارتباطی دو قاره...
کشف پرونده پولشویی از سوی پلیس فتا
کشف پرونده پولشویی از سوی پلیس فتاانهدام و دستگیری اعضای یک باند چهار نفره که با کپی برداری از کارت های عابر بانک اقدام به...